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#插接钢格板#女子成都丢身份证 两年名下多3张卡 流水超500万

添加时间:2016-08-22人气:

#插接钢格板#女子成都丢身份证 两年名下多3张卡 流水超500万

       #插接钢格板#8月19日,于嫣(化名)再次来到成都一家银行,一张被人冒名办理的银行卡仍在她名下。这张卡流水曾超过500万元,让她寝食难安。

  两年前,于嫣和朋友在成都逛街时,钱包被偷,身份证也丢了。之后,她补办了身份证,却没有向公安机关报案。直到今年8月16日,于嫣在办理银行业务时才发现,她的身份证先后在吉林、内蒙古被人冒名,在两家不同银行办理了三张银行卡,共涉及交易流水500余万元。

  目前,两家银行已启动内部调查程序,让于嫣声明身份证已遗失,三个账户系冒名办理,再冻结或注销“歪”账户。

  两年前丢身份证

  如今名下多3个异地账户

  8月16日,22岁的于嫣来到成都人民南路一家银行,准备办理一张储蓄卡,这是她第一次在这家银行开户。为方便网购,她告诉柜员,想开通手机银行和网银,但柜员的话让她懵了:“一张身份证名下只能开一个网银,你已开过一次网银了。”

  “我第一次来开户,怎么会开过网银?”于嫣一头雾水,赶紧让柜员查清楚,结果更加雷人——2014年7月26日,她的身份证被用于在吉林白城市一家网点办理了一张储蓄卡,但现在卡上没有一分钱。

  “我从没去过吉林,怎么会多出这样一张卡?”于嫣这才想起,2014年4月5日,还在成都读大学的她,和朋友逛街时不慎被小偷偷走了钱包,身份证也丢了。当年4月8日,她在成都补办了身份证,却没向公安机关报案。她猜,可能是有人拿着自己丢失的身份证去冒名开户。

   #插接钢格板#查询结果很吃惊  其中一张卡流水超500万

  会不会在其他银行也有人用自己的身份证开户?17日,于嫣专门去6家大型银行查询,结果令人震惊:她的身份证在内蒙古巴彦淖尔一家银行开了一张储蓄卡,开户时间也是2014年7月。此外,在吉林白城市另一家大型银行,她名下还有一张2014年7月27日开户的储蓄卡,这两张卡余额都是0。

  于嫣说她是黑龙江人,在成都读大学,现留在成都工作,从未去过内蒙古和吉林,“没想到现在在这两个地方的两家不同银行,自己名下开了三张卡,实在是想不通。”随后,她报了警。

  8月19日,记者陪于嫣来到成都人民南路那家大型银行,告知来龙去脉后,银行打印出了于嫣名下在吉林白城办理的一张银行卡的流水清单,不看不知道,一看吓一跳:从 2014 年 7 月开户,到2015年2月停止使用,这张银行卡的交易超过200次,都是用网银转出转进,每笔金额都在20万元左右。记者初步统计,转入款项超过500万元,陆续转出也在500万元左右。

   #插接钢格板#身份证被冒用开户

  如涉违法犯罪担心被牵连

  了解具体情况后,银行工作人员给出了解决方案:目前这张卡上余额为0,卡在于嫣名下,可以走正常流程,先挂失这张卡,再把卡直接注销,“这个程序很简单,马上就能做。”

  但于嫣认为,那三张异地储蓄卡肯定是有人捡到她的身份证后去冒名开的户。在几个月内有大额资金流水,不排除有不法分子用这张卡来诈骗或洗钱。“如果我走正常流程挂失销户,岂不是把风险往自己身上揽,承认这张卡是我的?”她说,一旦这张卡被查出涉及非法勾当,自己岂不是会受牵连?

  于嫣很后悔,当初丢了身份证忘了报案,不过她也有疑惑:“难道捡了一张身份证就能开户?银行都不审查么?”

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