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重型钢格板生产厂家@全国人大代表建议延迟到账:骗到钱也取不出来

添加时间:2016-09-26人气:

 “电信诈骗犯罪分子的最终目的是将受害人的钱骗到手。”麦庆泉对打击电信诈骗的调研始于2009年,多年来他持续走访银行、电信运营商、公安机关及网警支队等部门,逐渐摸清了骗子们的套路。在他看来,加强对钱款转账阶段的监管是防止骗子得手的最有效措施。

    重型钢格板因此,麦庆泉提出“T+1”模式,其中“T”是“天”的拼音首字母,“+1”是指资金到账延迟一天。而延迟到账的前提条件是:进账账户对于出账账户而言是“陌生”的。
    麦庆泉向澎湃新闻解释说,公众在日常生活中会有一些常用账户,与之相对,电信诈骗犯罪分子所使用的账户是陌生账户。“T+1”模式要求银行通过对自身系统的改造和完善,能够对任何一笔转账进行识别,识别的内容即确定进账账户与出账账户之间此前从未有过资金往来。当用户向陌生账户转账时,资金需24小时后才能到达这个陌生账户。
    不过,若当事人确实需要实时到账怎么办?
    重型钢格板麦庆泉建议设置这样一个程序,即向陌生账户转账时,会弹出“延时一天到账的提示”,转账人需拨打提示窗口上的电话,相关工作人员接听并了解情况,判断转账的性质。同时,后台系统会对接收款项的账户进行查询,识别其是否属于从未有钱款进出、可能是不法分子用来诈骗的账户,并进行相应处理。如果查询证实该账户是正常的、有出有进、注册多年的账户,公安部门与银行系统才会认定这笔转账不涉及电信诈骗,从而允许转账。
    麦庆泉说,“T+1”模式的目的,就是使电信诈骗的犯罪分子即使骗得受害人转了账,也不能很快将钱取出来。
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